Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm bốn bị can về tội "Buôn lậu" và thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng...

Kết quả điều tra ban đầu cùng lời khai của các đối tượng cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, ước tính tổng giá trị trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Bốn bị can vừa bị khởi tố bao gồm Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty SJC; cùng ba đối tượng khác là Trần Công, sinh năm 1975, trú tại phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994, trú tại phường Gia Định; và Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992, trú tại phường Lái Thiêu, cùng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, Lê Thúy Hằng đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp này tiêu thụ.

Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn hàng bất hợp pháp. Sau khi hàng được vận chuyển về nước, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập số kim cương lậu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, số kim cương nhập lậu đã được hợp thức hóa về mặt hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Tiếp đó, toàn bộ số kim cương này được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để làm thủ tục kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Các đối tượng cố tình chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho lô hàng nhập lậu.

Quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại. Lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ thu thập được bước đầu xác định quy mô lớn của đường dây, với khoảng 3.400 viên kim cương trị giá hơn 500 tỷ đồng đã được tuồn vào hệ thống bán lẻ của SJC trong hai năm 2022 và 2024.

Đáng chú ý, Lê Thúy Hằng, người đứng đầu đường dây, hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.