-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô “khủng”, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng
Một nhóm đối tượng đã lập dự án tiền ảo "ma" đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia từ khắp cả nước với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng…
Ngày 7/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng, cùng quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram lập trình phần mềm dự án tiền ảo có tên Matrix Chaine (MTC), vận hành trên ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart Trade, với chi phí khoảng 20.000 USDT (tương đương 520 triệu đồng). Nga, bạn gái Hùng, góp vốn 400 triệu đồng để cùng tham gia vận hành đường dây.
Sau khi phần mềm được triển khai, Hùng và đồng phạm bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo, lập nhóm trên mạng xã hội, đưa ra các cam kết lợi nhuận “siêu khủng”, tuyển người đào tạo thành các “Leader” vùng nhằm khuếch trương uy tín và mở rộng mạng lưới. Các vùng hoạt động được phân chia cụ thể: miền Nam do Hồ Long Trí phụ trách; miền Trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay điều hành; Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, từ đầu 2023 đến cuối 2024, nhóm này đã xây dựng được một “cộng đồng đầu tư” với hơn 138.000 tài khoản từ hàng chục nghìn người trên cả nước, nạp tổng cộng 394.276.762 USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, vào hệ thống, sau đó bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Đọc bài theo từ khoá
Tránh trùng lặp thủ tục, giảm thực chất chi phí cho doanh nghiệp tại dự án Luật An ninh dữ liệu
Các đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa tiêu chí xác định cấp độ rủi ro trên cơ sở tính chất, mức độ quan trọng của dữ liệu, để bảo đảm tính khoa học, thống nhất và khả thi trong thực tiễn. Mục tiêu không chỉ là giảm số lượng thủ tục hành chính, mà phải giảm thực chất nghĩa vụ tuân thủ trùng lặp, kết hợp giữa tiền kiểm, hậu kiểm và trách nhiệm giải trình...
Đề xuất bổ sung quyền kiểm soát danh tính điện tử, hạn chế thu thập dữ liệu quá mức
Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định bảo đảm quyền tự chủ, kiểm soát danh tính điện tử của người dân, đồng thời giới hạn việc thu thập dữ liệu cá nhân và sinh trắc học ở mức tối thiểu cần thiết cho từng giao dịch có mục đích hợp pháp…
Dự án Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro và vòng đời dữ liệu
Dự thảo Luật An ninh dữ liệu quy định 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu; chủ quản dữ liệu tự xác định cấp độ, áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng và chịu trách nhiệm về kết quả xác định, theo cơ chế hậu kiểm là chủ yếu…
Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ, TP. Hồ Chí Minh hướng tới vai trò kết nối
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Việt Nam và Ấn Độ thảo luận sáu nhóm lĩnh vực hợp tác, từ phát triển nhân lực, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đến công nghệ khí hậu, y tế và kết nối đầu tư…
Đề xuất công nhận lẫn nhau danh tính điện tử với các hệ thống nước ngoài
Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử quy định nguyên tắc công nhận lẫn nhau đối với danh tính điện tử, kết quả xác thực của nước ngoài để sử dụng trong giao dịch xuyên biên giới; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Chuyển đổi số, Luật Thương mại điện tử và Luật Đầu tư để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Khe Sanh kể chuyện 100 năm cà phê
Với thông điệp “Cà phê Hòa bình - Make coffee not war”, chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và nông nghiệp. Đây cũng là dịp để Quảng Trị phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp, đưa câu chuyện cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá miền Tây của tỉnh.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
VnEconomy Interactive
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...