Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọc (tức "Mr Hunter") và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nam có hành vi sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có mua các tài sản như bất động sản, vàng, tiền USD….
Liên quan đến vụ án, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam; Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam cũng có hành vi giúp sức rửa tiền cho Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Bị can Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bất động sản, USD, vàng.
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan.
Kết quả xác minh làm rõ, riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản. Trong số đó có căn hộ ở khu Masteri Thảo Điền, Nam được bố mẹ mua cho. Có 2 bất động sản do Nam mua và tự đứng tên chủ sở hữu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 6 bất động sản khác Nam mua và để Công ty cổ phần Tech Invest và Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên sở hữu.
Ngoài ra, bố mẹ Nam đứng tên sở hữu 4 bất động sản khác do Nam mua; còn bạn gái Nam đứng tên 7 bất động sản khác. Bản thân bố mẹ Nam đứng tên 9 bất động sản, bạn gái Nam sở hữu 5 bất động sản….
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng; 78 miếng kim loại vàng… Công an cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ hàng hiệu của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví hàng hiệu do Nam và bạn bè mua tặng Tâm.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 48 xe ô tô và mô tô, xác định có 23 chiếc ô tô và 7 chiếc xe mô tô là tài sản của Phó Đức Nam như xe Audi Q7 màu xanh, xe Ford Ranger màu đỏ cam, xe Mercedes – Benz AMG G63 màu xanh, xe Rolls-Royce Cullinan màu đen…
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (đã ly hôn), công an thu giữ hơn 18,3 tỷ đồng; 141 miếng kim loại màu vàng; xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, giấy tờ liên quan 45 bất động sản…; thu giữ 5 chiếc xe ô tô gồm xe Lamborghini URUS màu vàng…
Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số lượng vàng đã thu giữ của bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm.
Kết luận số tài sản thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng; tài sản thu giữ của bị can Lê Thị Liễu (mẹ Nam) gồm 374 miếng vàng có giá trị từ ngày 30/10/2024 đến 4/11/2024 là gần 33 tỷ đồng.
Còn tài sản thu giữ của bị can Ngô Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ gồm 141 miếng vàng có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 356 tỷ đồng.
Các thủ tục được thiết kế theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, dữ liệu cư trú, hộ tịch điện tử, khám bệnh chữa bệnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan...
Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị cáo Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với 919 vụ với số tiền chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày...
Mô hình “Bản sáng vùng biên” đã nâng cao đời sống người dân Yên Khương qua những tuyến đèn đường, mái nhà sửa chữa và học sinh được tiếp sức đến trường. Qua đó, Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ vững chắc biên cương mà còn đồng hành cùng dân phát triển kinh tế, củng cố tình đoàn kết nơi “phên dậu” Tổ quốc...
Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trầm trọng cho các công trình trọng điểm Thủ đô, ngày 31/10/2026, Hà Nội sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề xây dựng – cơ khí – giao thông. Sự kiện quy tụ 32 doanh nghiệp lớn với hơn 8.000 vị trí việc làm hấp dẫn, mở ra cơ hội việc làm và phỏng vấn trực tiếp ngay tại chỗ cho người lao động...
Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và chủ phương tiện giao thông trong việc tuân thủ thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy; cũng như duy trì các điều kiện an toàn so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
