Ngày 13/7, ThuDuc House đã gửi đơn kháng cáo cho Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ án hình sự trên với 4 đề nghị.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) công bố thông tin liên quan kết quả xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM vụ án hình sự liên quan đến hoạt động xuất khẩu kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của Công ty.

Ngày 12/07/2023, ThuDuc House đã nhận được Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2023/HS-ST ngày 30/06/2023 về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House. Qua đó, ThuDuc House công bố diễn biến vụ án và các thủ tục pháp lý của ThuDuc House trong thời gian tới.

Theo đó, ThuDuc House phải hoàn trả cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh số tiền thuế GTGT đã hoàn là 365,5 tỷ đồng theo đó yêu cầu Cục thi hành dân sự TP. Hồ Chí Minh chuyển số tiền 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp cho Cơ quan điều tra cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;

Chuyển số tiền 2,86 tỷ đồng mà các bị cáo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả để chuyển cho ThuDuc House;

Buộc 18 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vụ án phải liên đới bồi hoàn 340 2 tỷ đồng cho ThuDuc House, trảch nhiệm cụ thể của từng bị cáo trong số tiên liên đới bồi hoàn cho ThuDuc House chi tiết như bản án;

Buộc các bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng bồi thường 7,7 tỷ đồng cho ThuDuc House.

Ngoài ra, ThuDuc House phải chịu 473,5 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm của vụ án.

Về đề nghị gỡ bỏ hạn chể các giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh của ThuDuc House theo công văn 1729/CV-CSKT-P10 ngày 13/04/2021 thì hội đồng xét xử chuyển các đề nghị này cho Cơ quan điều tra Bộ công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Về đề nghị của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ThuDuc House phải trả thêm số tiền lãi truy thu chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế trong vụ án và ThuDuc House đề nghị xem xét về trách nhiệm của các bị cáo đối với nộp số tiền chậm nộp này cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án hình sự nên hội đồng xét xử không có căn cứ để giải quyết.

Qua đó, ThuDuc House cho biết các thủ tục pháp lý tiếp theo của ThuDuc House liên quan đến bản án sơ thẩm số 307/2023/HS-ST.

Ngày 03/07/2023, Căn cứ vào ý kiến giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh và quyết định của hội đồng xét xử tại Bản án, ThuDuc House đã có văn bản số 484/CV-TDH đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản về việc cho phép mọi giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh của ThuDuc House và các Công ty thành viên được giao dịch bình thường mà không phải thông báo và có ý kiến của Cơ quan điều tra theo công văn 1729/CV CSKT-P10 ngày 13/04/2021 của CQCSĐT Bộ Công an và đang đợi ý kiến xem xét giải quyết của Cơ quan điều tra.

Ngày 13/07/2023, ThuDuc House đã gửi đơn kháng cáo cho Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ án hình sự trên với 4 đề nghị như sau:

Cụ thể: ThuDuc House đề nghị hội đồng xét xử quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo về việc hoàn trả toàn bộ số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt cho Nhà nước.

Đề nghị hội đồng xét xử quyết định trả lại cho ThuDuc House số tiền 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước cầu Giấy từ ngày 01/4/2021 đến ngày 25/6/2021.

Đề nghị hội đồng xét xử quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo đối với số tiền chậm nộp phát sinh từ sổ tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế Tp. HCM đang thực hiện truy thu đối với ThuDuc House tạm tính khoảng 91,7 tỷ đồng, các bị cáo phải trả số tiền này cho Nhà nước.

Đề nghị hội đồng xét xử gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế của Cục thuế Tp. HCM đối với ThuDuc House do số tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế Tp. HCM đang thực hiện truy thu đối với ThuDuc House.

Trước đó, TDH cho biết công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đàm Mạnh Cường, nhận được đơn xin rút đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Hải. Trước đó, ngày 8/8/2022 ông Hải đã có đơn xin từ nhiệm vì kế hoạch kinh doanh riêng thay đổi. Tuy nhiên ông Hải đã sắp xếp được công việc và mong muốn được giữ vai trò thành viên HĐQT cũng như Chủ tịch Kiểm toán của công ty.

Được biết, HOSE đưa cố phiếu TDH được ra khỏi diện hạn chế giao dịch (diện kiểm soát đặc biệt theo Quyết định số 567/QĐ-SGDHCM ngày 14/10/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) kể từ ngày 25/05/2023 do công ty đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu TDH đang trong diện cảnh báo theo Quyết định số 169/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2023 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là 4,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là -688,23 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.