Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.
Bị can Cao Tiến Đoan (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế. 21 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau theo hành vi phạm tội.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 – 2025, bị can Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong quá trình ký kết 155 hợp đồng bán các lô đất cho khách hàng để thu hơn 178 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 113 tỷ đồng, để ngoài sổ sách hơn 64,9 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước với số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, các bị can thông đồng để dìm giá nhằm đạt mục đích để Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp như mong muốn của bị can Cao Tiến Đoan. Từ đó, giúp bị can này hưởng lợi số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Số tiền này cũng được xác định là thiệt hại của nhà nước.
Trong vụ án này có 2 bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đã có sai phạm, vi phạm quy tắc nghề nghiệp, vi phạm nguyên tắc đấu giá tài sản.
Hai bị can có hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia; lập khống danh sách về người đăng ký tham gia đấu giá, xâm phạm đến quyền lợi bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác.
Ngoài ra có 2 bị can là cán bộ ngân hàng đã lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền hơn 532 tỷ đồng cho Công ty Đông Á có đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
Các bị can này bị cáo buộc đồng phạm với bị can Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện thể chế và chế tài xử lý như nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và đề xuất cấm cá nhân vi phạm (như bỏ cọc thao túng giá) tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Đặc biệt nghiêm cấm nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình.
Bên cạnh đó, cần nâng cao tính công khai, minh bạch như đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, đăng tải đầy đủ, minh bạch thông tin về khu đất, quy hoạch, giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia để hạn chế sự can thiệp tiêu cực, móc nối giữa người tham gia và đơn vị tổ chức.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng, Sở Tư pháp và ngành thuế cần phối hợp giám sát chặt chẽ năng lực tài chính thực tế của người tham gia đấu giá, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như trả giá "ảo" rồi bỏ cọc gây rối loạn thị trường.
Ngoài ra, quản lý chặt chẽ tổ chức đấu giá như rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả đấu giá.
Cơ quan điều tra cũng xác minh các tình tiết để đảm bảo việc xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội quy định về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Theo cơ quan điều tra, dự án trên thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, với diện tích khoảng 1.938,45m2.
Nhà đầu tư đã nộp đủ tiền sử dụng đất số tiền 255 tỷ đồng và đang triển khai dự án theo tiến độ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong tháng 6/2027 – sớm hơn 6 tháng so với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
Dự án hoàn thành sẽ hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Quảng Thành. Từ đó, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Quảng Phú ngày nay, đồng thời đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Do đó, việc triển khai và tiếp tục đầu tư dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.
Hiện các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án cũng được cơ quan thẩm quyền giải quyết, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị các cơ quan quản lý thuế trong cả nước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, hóa đơn đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
Tiến hành kiểm tra đối với các công ty có dấu hiện sai phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu đến cơ quan điều tra có thẩm quyền rõ các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hóa đơn, thuế.
Sau hơn 5 tháng triển khai, 16 doanh nghiệp sản xuất tại miền Bắc ghi nhận những cải thiện về năng suất, quy trình quản lý và ứng dụng dữ liệu thông qua hai chương trình tư vấn nhà máy thông minh và khuôn mẫu thông minh...
Hà Nội sẽ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và mức hỗ trợ đột xuất vượt trội so với chuẩn chung của cả nước, nhằm bảo đảm tiệm cận và phù hợp với mức sống tối thiểu thực tế của Thủ đô...
Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ, Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 30 - 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động...
Trước những băn khoăn về đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã lên tiếng nhấn mạnh hai nguyên tắc "mở" để cứu người và "chặt" để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em, đồng thời khẳng định việc hiến mô, tạng xuất phát hoàn toàn từ tinh thần tự nguyện, nhân văn và tuyệt đối không có chuyện ép buộc hay thương mại hóa...
Tại buổi họp báo chiều ngày 27/10, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh đến quy định cấm hành vi lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi khi còn sống...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Sửa luật cần xác lập rõ quyền đối với phần đất gắn với công trình
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
